宜昌企业ODI备案实操手册：关键环节全掌握

宜昌企业ODI备案实操手册：关键环节全掌握

宜昌企业ODI备案实操手册：关键环节全掌握

宜昌企业ODI备案实操手册：关键环节全掌握

前期评估：明确方向，规避起步风险

• 1.判定项目类型：非敏感行业 + 中方投资额＜3 亿美元，走省级 / 市级备案；涉敏感行业 / 地区或投资额≥3 亿美元，需国家部委核准，避免错走流程。

• 2.核查主体资质：确认企业成立满 1 年（特殊行业可放宽）、无违法违规记录，财务报表净资产能覆盖拟投资金额，提前排查 “空壳公司” 嫌疑。

• 3.适配地方政策：宜昌企业投资 “一带一路” 沿线国家，可对接宜昌市商务局跨境投资专项服务，享受材料预审、流程指导等便利。

材料筹备：规范齐全，杜绝补正延误

• 核心材料清单：

  基础文件：营业执照复印件（加盖公章）、公司章程、近 1 年审计报告（含现金流量表）。

• 项目文件：可行性研究报告（需含市场分析、风险应对）、投资协议 / 境外公司章程（明确股权比例、资金用途）。

• 决策文件：董事会 / 股东会决议（签字齐全，明确投资金额、期限）。

• 合规文件：境外投资真实性承诺书、企业信用报告。

分级申报：按规操作，高效对接部门

• 1.确定申报层级：

• 投资额＜3000 万美元：向宜昌市商务局提交备案申请。

• 3000 万美元≤投资额＜3 亿美元：向湖北省商务厅申报。

• 投资额≥3 亿美元或涉敏感项：转报商务部核准。

• 2.申报流程步骤：

• 线上填报：登录 “全国境外投资管理和服务系统”，填写备案表并上传材料。

• 线下递交：线上预审通过后，5 个工作日内将纸质材料送至对应部门窗口。

外汇登记：衔接备案，保障资金出境

• 1.拿到《企业境外投资证书》后，登录 “数字外管” 平台办理外汇登记。

• 2.提供备案文件、投资合同、资金来源证明等材料，银行凭外汇登记凭证办理资金汇出。

• 3.单笔汇出≥500 万美元，需提前向外汇局报备资金用途及还款计划。

后续合规：持续跟进，守住合规底线

• 1.投资实施后 20 个工作日内，报送《境外企业报到登记表》。

• 2.每年 6 月 30 日前完成年度信息报告，重大事项（如股权变更、资金用途调整）需 30 日内办理变更备案。

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